但第三张卡比较奇怪,每半年公司卡会一次性转入一笔大额资金,但是很快就会被从柜员机分批取走,一年两次,2014年是两个5万,2015年是2个7.5万,今年目前有一次10万,每年转账的金额似乎在逐年增加……”
“10万……15万……20万……”李牧然若有所思地自言自语。
刘刚看了看李牧然:“李牧然,你想到了什么?”
李牧然立马坐直了身子:“这……不太可能是赵婷婷自己取款的操作,因为没这个必要,这倒是很像给股东派发分红或者定期偿还债务的感觉。
但是这其中有一点很奇怪,如果是正常股东分红,一般会直接转到对方的银行账户,而不是转到自己名下的银行卡。
还有,为什么转账后很快就会被取现,但取现方式是通过自动提款机……
那么,我想,这个卡可能不在赵婷婷自己身上,而是被她交给那个神秘人,在告诉对方取款密码的情况下,对方在任何银行柜员机都能取到款。
这……可能说明一个问题,背后参与分红或者取得债务的人,对自己保护得很好,不想留下任何参与赵婷婷工作室运作的痕迹。”
刘刚问郑警官:“这张银行卡是通过自动提款机取现的话,柜员机的监控拍到了是谁在提款吗?”
郑警官:“我们查过,今年的10万刚到账没多久,还在赵婷婷的账上。去年和前年,每次取款都是不同银行的不同网点取现的,取现时间都是晚上。我们联系银行,银行说因为过了半年,录像文件会自动覆盖……可能查不到监控了……”
刘刚叹了口气:“你再去努力协调看看……有些银行的柜员机最长可以提供一年的视频录像……
不过,那10万还在账上,那个人很可能很快会再次提现,我们现在要盯紧这个账户,给各个银行发协查通报,一旦有人提款,让银行马上报告。”